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金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
建立反洗钱检查档案库 建立案件线索档案库 客户身份的重新识别 发现反洗钱工作中的合规风险
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
建立反洗钱调查档案库 建立案件线索档案库 客户身份的重新识别 发现反洗钱工作中的合规风险
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、 调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、 调查时， 应如实提供有关反洗钱工作资料和客户 身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户 身份、 报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、 调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查 保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息， 可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
指定专人负责此项工作 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查可疑交易线索
金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调研可疑交易线索
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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