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通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执...

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受托人  委托人  借款人  担保人  
受托财产托管账户  投资资产托管账户  投资管理风险准备金账户  个人资产账户  
账户缴费日前,账户管理人生成企业和个人缴费账单,并报受托人确认  受托人收到账单后,与委托人核对无误后反馈给账户管理人  缴费日,受托人向委托人下达缴费指令,委托人向受托人支付缴费,并通知托管人  受托人向托管人送达收账通知及企业缴费总额账单  
受托人、投资管理人、账户管理人+托管人  委托人、投资管理人、账户管理人+托管人  受托人、托管人、账户管理人+投资管理人  受托人、投资管理人、托管人+账户管理人  
以公安局在银行开立的预算单位专用存款账户  丙公司在银行开立的用于注册验资的临时存款账户  张某在银行开立的个人I类银行账户  甲公司在银行开立的一般存款账户  
受托人以受益人名义设立信托账户  签订保障信托合同  委托人要根据预算准备一笔风险保障金  受托人按照约定的方式将信托账户的资金定期或一次性交付受益人  
子女保障信托是指由委托人(父母、长辈)和受托人签订信托合同,委托人将财产转入受托人信托账户,由受托人依约管理运用  这种信托广泛运用于海外留学费用的给付,离异抚养子女的赡养费、未来孩子教育及创业基金  透过受托人的管理及信托规划的功能,定期或不定期给付信托财产予受益人(子女),作为其养护、教育及创业之用,以确保其未来生活  子女保障信托是指由委托人(父母、长辈)和受托人签订信托合同,受托人将财产转入委托人信托账户,由受托人依约管理运用  
使用假名  冒用他人名义  使用假身份证  必须使用实名  
借款人  商业银行指定  银行账户  委托人在商业银行开立的  
开立银行账号的时间  开立基本存款账户的时间  开立的基本存款账户  开立的全部银行账户  
匿名  假名  真名  资料不完整  
严禁公司各单位出租、出借银行账户  严禁以个人名义公款私存  严禁私设“小金库”、“账外账”等行为  严禁公司各单位转让银行账户  
企业选择受托人,并在此基础上再选择托管人、账户管理人、投资管理人  企业选择受托人后,托管人和账户管理人同时确定,但投资管理人可以在两个投资人中选择  企业选择受托人后,投资管理人、账户管理人、托管人都唯一确定  企业选择受托人后,投资管理人、账户管理人、托管人有三种组合方案可供选择  
真名,资料不完整  匿名或假名,资料完整  真名,资料完整  匿名或假名,资料不完整  
委托人要根据预算准备一笔风险保障金  受托人以受益人名义设立信托账户  签订保障信托合同  受托人按照约定的方式将信托账户的资金定期或者一次性交付受益人  

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