你可能感兴趣的试题
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、 其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款， 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 金融机构内部调拨资金 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 长期闲置的账户原因不明地突然启用， 且短期内出现大量资金收付 短期内频繁地收取来自 与其经营业务明显无关的个人汇款
短期内资金分散转入、 集中转出或者集中转入、 分散转出， 与客户身份、 财务状况、 经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 多笔大额定期存款到期后， 客户不直接提取或者划转， 而是本金或者本金加全部或者部分利息进行重新开户。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。 短期内不同银行之间的大额资金拆借。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
有意代整为零，逃避大额支付交易监测的； 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付， 且交易金额接近大额交易标准。 金融机构同业拆借、 在银行间债券市场进行的债券交易 没有正常原因的多头开户、 销户， 且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款， 与其财务状况明显不符。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 与来自于贩毒、走私、__活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付 平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
湘公网安备 43130202000226号