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中国反洗钱监测分析中心 公安机关 检察机关 国务院反洗钱行政主管部门
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心 报告中国人民银行当地分支机构 报告银行业监督管理委员会 配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
大额现金支取报告 大额交易报告 可疑交易报告 大额交易和可疑交易报告
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收 可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收 可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告 可疑交易报告仅由金融机构总部提交 可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
国有企业改革 私有企业改革 集体企业改革 股份制企业改革
大额交易报告 可疑交易报告 人民币大额交易和可疑交易报告 人民币、外币大额交易和可疑交易报告
矿山一直以来都不做 煤厚比较薄，现有采掘设备可以以此揭露煤层厚度 地质报告或者储量核实报告中没有此图
湘公网安备 43130202000226号