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在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主管记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料 保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
金融机构要保存客观的客户 身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户 身份识别、 异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
金融机构要保存客户观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 5年。 客户交易信息自交易记账当年计起至少保存五年。 金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 在业务关系存续期间客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料。
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的, 至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的, 应当按最长期限保存 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动, 且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的, 金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录 金融机构要保存开展客户身份识别、 异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束 同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存 同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录 客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存 3年
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束 同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录 客户身份资料，自一次性交易记账次年起至少保存 3年
交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。 交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。 客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。 客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。
客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善； 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定； 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果， 保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程； 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
客户身份资料，自业务关系结束或第一次交易记账当年至少保存 20年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存 20年 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。 客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
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