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第三方 该金融机构 该客户自身 该金融机构与第三方
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作 金融机构应在分析本机构洗钱风险特点的基础上，制定有针对性的宣传计划 金融机构地区分支机构不必自行制定宣传计划 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
账务处理的准确性 帐表等会计资料的真实性 帐表等会计资料的完整性 帐表等会计资料的有效性
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
充分收集有关境外金融机构的信息 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况 评估境外金融机构反洗钱、反__触资措施的健会性和有效性 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
充分收集有关境外金融机构的信息 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况 评估境外金融机构反洗钱 .反__融资措施的健全性和有效性 以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
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