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个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易 个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
单笔8000美元的现金汇款 单笔42万元人民币个人账户与单位账户之间的转账 当日单笔11万元人民币的现金支取 当日累计290万元人民币单位银行账户之间的转账
单位银行账户之间单笔转账入股民币100万元 单位银行账户之间单笔转账10万美元 个人股银行账户之间单笔入股民币20万无的款项划转 个人股与单位银行账户之间单笔转账20万美元
当日累计4000美元的现金支取 单笔9000美元的现金汇款 当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账 单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
单位银行账户之间单笔人民币200万元以上的转账 单位银行账户之间单笔外币等值10万美元以上的转账 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 银行账户之间当日累计人民币20万元的转账
当日累计外币交易6000美元的现金收支 单笔人民币交易30万元的现金收支 单位之间当日累计人民币300万元转账 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
个人账户之间当日累计划转60万元人民币 单位银行账户之间转账100万元人民币 单笔人民币25万元的现金支取 个人单笔3万美元的跨境交易
单位银行账户之间转账250万元人民币 个人单笔3万美元的跨境交易 个人账户之间当日累计划转30万元人民币 单笔人民币25万元的现金支取
当日累计外币交易6000美元的现金收支 单位之间当日累计人民币300万元转账 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币 单笔人民币交易30万元的现金收支
当日累计外币交易6000美元的现金收支 单笔人民币交易50万元的现金收支 单位之间当日累计入民币300万元转账 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币