你可能感兴趣的试题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《中华人民共和国反洗钱法》
个人提取3万元以上的 个人提取5万元以上的 单位提取20万元以上的 单位提取50万元以上的
银行本票、银行汇票 商业汇票、银行本票 现金支票、银行汇票 银行汇票、商业汇票
5 万元（含） 5 万元（不含） 10 万元（含） 10 万元（不含）
《个人存款账户实名制规定》； 《金融机构管理规定》； 《大额现金支付登记备案规定》； 《金融机构反洗钱规定》。
《银行账户管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 《大额现金支付登记备案规定》 《境内外汇账户管理规定》
《货币市场基金管理暂行办法》 《证券投资基金法》 《证券投资基金销售管理办法》 《公司法》
支付凭证是否真实、各要素是否齐全； 会计记账、复核员是否签章； 无支付密码的需双人折角验印鉴； 金额、收款人名称不能更改。 支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
专职复核员 营业经理 支行分管副行长或营运部负责人 支行行长
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 50万元以上的单笔转账支付 金额 20万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 100万元以上的单笔转账支付
湘公网安备 43130202000226号