你可能感兴趣的试题
个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 金额50万元以上所有交易
一次性提款 50000 元 法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额 200 万以上的转账交易 金额 20 万以上的单笔现金支付 个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间 20 万以上的款项划转
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额 100 万元以上的单笔转账支付 金额 20 万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、 现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户短期内累计 100 万元以上现金收付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20 万元以上的款项划转
单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付 个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转 个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付 个人银行结算账户短期累计 100万元以上现金收付 个人银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转
个人提取3万元以上的 个人提取5万元以上的 单位提取20万元以上的 单位提取50万元以上的
法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 ; 金额20万元以上的单笔现金收付 ; 个人银行结算账户短期累计 100万元以上现金收付; 个人银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转。
现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上 现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上 现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上 现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
法人、其他组织和个体工商户之间金额 100万以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行账户之间金额在20万以上的款项互转。 账户现金交易 5万元以上。
单笔提取现金5万元 单位之间单笔转账支付金额达200万元 单位之间单笔转账支付金额达5万元 单笔存入现金20万元个人结算账户之间50万元以上的款项划转
法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 人民币 20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币 50万元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额10万元以上的单笔现金收付 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 金额20万元以上的单笔现金收付
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额 100万元以上的单笔转账支付。 金额20万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、现金支付和现金汇款、 现金本票解付。 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转。 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； 金额20万元以上的单笔现金收付； 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 50万元以上的单笔转账支付 金额 20万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 100万元以上的单笔转账支付
湘公网安备 43130202000226号