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1996 年 2003 年 2009 年 2012 年
2001年10月 2003年6月 2004年10月 2005年7月
金融行动特别工作组（FAT成立于1989年的西方七国首脑会议 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FAT的正式成员 金融行动特别工作组（FAT的主要成果包括提出反洗钱于反__融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单 金融行动特别工作组（FAT是目前全球最用影响的专业反洗钱和反__融资国际组织
1989-10-1 1990-2-1 1996-6-1 1996-2-1
2003 年 2007 年 2012 年 2013 年
1989-10-1 1990-2-1 1996-6-1 1996-2-1
40+9 项建议 40+8 项建议 40 条建议 新 40 条建议
40+9项建议 40+8项建议 40条建议 新40条建议
开展新的现场评估 要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告； 金融行动特别工作组__向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解； 要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注； 直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
湘公网安备 43130202000226号