你可能感兴趣的试题
艾格蒙特组织 金融行动特别工作组 亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组
埃格蒙特集团 金融行动特别工作组 欧亚反洗钱与反恐融资小组 亚太反洗钱小组
通过政策、协调和合作降低洗钱和__融资风险 组织犯罪收入和支持__主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告 发现和遏制洗钱和__融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益 反洗钱和反__融资法律法规满足 FATF要求
金融行动特别工作组（FAT成立于1989年的西方七国首脑会议 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FAT的正式成员 金融行动特别工作组（FAT的主要成果包括提出反洗钱于反__融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单 金融行动特别工作组（FAT是目前全球最用影响的专业反洗钱和反__融资国际组织
2003 年 2007 年 2012 年 2013 年
亚太反洗钱小组 欧亚反洗钱与反恐融资小组 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
反洗钱 反__融资 反贪污受贿 反扩散融资 反集中融资
反洗钱与反__融资建议 不合作国家和地区名单 洗钱类型报告 反洗钱最佳实践报告。
推动金融行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准 针对反洗钱和反__融资进行评估 技术援助 政策对话。
推动金融特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准 针对反洗钱和反__融资进行评估 技术援助 政策对话
埃格蒙特集团 亚太反洗钱小组 金融行动特别工作组 欧亚反洗钱与反恐融资小组
向全球所有国家和地区推广反洗钱网络 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反__融资建议 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施 对成员国开展互评估活动
40+9 项建议 40+8 项建议 40 条建议 新 40 条建议
推动金额行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准 针对反洗钱和反__融资进行评估 技术援助 政策对话。
防止大规模杀伤性武器扩散 反洗钱 反__融资 打击税务犯罪
可以提高TATF对评估结果的关注 有助于识别一国反洗钱和反__融资体系达到 FATF标准的程度 有助于识别一国反洗钱和反__融资体系存在的系统性缺陷 帮助各国确定改进反洗钱和反__融资体系措施的先后顺序
湘公网安备 43130202000226号