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1996 年 2003 年 2009 年 2012 年
2001年10月 2003年6月 2004年10月 2005年7月
金融行动特别工作组（FAT成立于1989年的西方七国首脑会议 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FAT的正式成员 金融行动特别工作组（FAT的主要成果包括提出反洗钱于反__融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单 金融行动特别工作组（FAT是目前全球最用影响的专业反洗钱和反__融资国际组织
联合国禁毒公约。 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。 美国《银行保密法》
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 在全球推动反洗钱专门立法 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况 研究和总结洗钱和__融资的趋势方法 提出打击洗钱和__融资犯罪活动的措施
向全球所有国家和地区推广反洗钱网络 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反__融资建议 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施 对成员国开展互评估活动
2004年2月 2005年1月 2005年10月 2006年1月
湘公网安备 43130202000226号