在我国客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务-X题卡

简述我国反洗钱法对于客户身份识别的基本要求

根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立制度

居民身份识别客户身份识别公民身份识别法人身份识别

反洗钱法规定的金融机构反洗钱义务包括

建立客户身份识别制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度执行大额和可疑交易报告制度

反洗钱法规定的金融机构反洗钱义务包括

建立客户身份识别制度建立客户身份资料和交易纪录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度执行大额和可疑交易报告制度

反洗钱法规定金融机构应建立客户身份识别制度请问客户身份识别制度有几项要求

根据反洗钱法规定金融机构应履行哪些反洗钱义务.

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额教益和可疑交易报告制度反洗钱内部控制制度

根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务主要有

健全反洗钱内控制度建立客户身份识别制度按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念

关于反洗钱法的客户信息保密制度的理解正确的是【】

非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

在我国客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是

可疑交易报告制度大额交易报告制度客户身份识别制度交易记录保存制度

依据中华人民共和国反洗钱法下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是

应当建立健全反洗钱内部控制制度应当建立客户身份识别制度在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

目前我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是

建立反洗钱内部控制制度客户身份识别和交易记录保存及时冻结、没收涉嫌__主义资产将资助__主义活动的行为规定为犯罪

下列哪个法律或规章将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接

《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》（2006）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括

反洗钱法刑法金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

反洗钱法规定的金融机构反洗钱义务包括

建立客户身份识别制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度执行大额和可疑交易报告制度

反洗钱法规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存

反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度

根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务主要有

健全反洗钱内控制度建立客户身份识别制度金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律行政法规部门规章和规范性文件

关于反洗钱法的客户信息保密制度的理解正确的是

非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。

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