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行业和行业环境 行业生命周期 波特的五力模型 PEST分析
不得同时在2个以上公正机构执业 不得从事有报酬的其他行业 不得办理与任何亲属有利害关系的公证 不得私自出具公证书
管理层质量 行业生命周期 行业景气度 行业法令措施
金融行业 公认具有较高风险的行业（职业） 与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员 行业现金密集程度。
初始投资大 建设周期长 大多属于技术密集型行业 大多需政府干预
新兴行业 行业处于早期 集中而不分散 增长而不萎缩
金融行业 公认具有较高风险的行业（职业） 与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员 行业现金密集程度
行业应用终端的保护 企业内部服务器的保护 数据包的保护 合法用户的保护
财务报表分析 财务比率分析 现金流量分析 行业风险分析
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