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客户信息条形码识别设备故障 客户身份卡识别设备故障 客户身份卡丢失等现象 以上都是
有效身份证件 其他身份证明文件的复印件和影印件 客户的金融交易 反应开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。 客户身份识别是一个持续的过程。
保护商业秘密 保护个人隐私 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息 妥善保存客户身份识过程中获取的交易信息
有效身份证件 其他身份证明文件的复印件或影印件 客户的金融交易 反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
保护商业秘密 保护个人隐私 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
账户身份信息变更时客户身份的重新识别 营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 客户身份持续识别与账户客户信息维护 客户账户管理业务的客户身份识别
保护商业秘密 保护个人隐私 妥善保存客户 身份识别过程中获取的客户 身份信息 妥善保存客户 身份识别过程中获取的交易信息
提供服务 与其进行交易 开立匿名账户 开立假名账户
实行严格的身份认证措施 采取相应的技术保障手段 强化内部管理程序 弱化内部管理程序
湘公网安备 43130202000226号