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这是民族问题，但妨碍民族团结 这是zōng jiāo 信仰问题，但影响民族繁荣 这是思想认识问题，应加强教育 这不是民族问题和zōng jiāo 问题，而是犯罪
发现客户属于涉恐黑名单的 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于__组织、 __分子、从事__融资活动人员的 怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于__融资、 __活动犯罪及其他__主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被__组织、__分子、从事__融资活动人员使用的 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、 其他形式财产、交易、客户与__主义、__活动犯罪、__组织、__分子、从事__融资活动人员有关的其他情形
怀疑客户为__组织、__分子及__活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子、从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织、__分子以及从事__融资活动人员的
怀疑客户为__组织、__分子以及__活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子、从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织、__分子以及__活动的人员
发现客户属于涉恐名单 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的 怀疑自己呢或者其他形式财产用于或者将用于__融资、__活动犯罪及其他__主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被__组织、__分子、从事__融资活动人员使用的 金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与__主义、__活动犯罪、__组织、__分子、从事__融资活动人员有关的其他情形。
__组织、__分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产； 以资金或者其他形式财产协助__组织、__分子以及__主义、__活动犯罪； 为__主义和实施__活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产； 为__组织、__分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
通慈善机构和非营利性组织转移资金 直接通过境外的银行机构汇款入境 非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境 通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内。
怀疑客户为__组织、__分子以及__活动犯罪募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子、从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 为__组织、__分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的
__组织、__分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 以资金或者其他形式财产协助__组织、__分子以及__主义、__活动犯罪。 为__主义和实施__活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 为__组织、__分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
权力机关依法行使保障人民民主、维护国家长治久安的职能 行政机关依法行使保障人民民主、维护国家长治久安的职能 司法机关依法行使人民民主专政的专政职能 军事机关依法行使人民民主专政的专政职能
__组织、__分子募集、占有、使用资金或者其他财产 以资金或者其他财产协助__组织、__分子以及__主义、__活动犯罪 为__主义和实施__活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 为__组织、__分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
__组织、__分子募集、占有、使用资金或者其他财产 以资金或者其他财产协助__组织、__分子以及__主义、__活动犯罪 为__主义和实施__活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 为__组织、__分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
只要该客户被确定为__组织或__分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于__融资范畴 只有该客户被确定为__组织或__分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才瞩于__融资范畴。客户不是__组织或__分子，就不会涉嫌__融资 无论是__组织、__分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为__主义和实施__活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于__融资范畴
涉黑案件 __组织犯罪案件 重大毒品案件 涉及国家秘密案件
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的涉恐名单 相关国家发布的定向制裁名单
怀疑客户为__组织、__分子以及__活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子、从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织、__分子以及从事__融资活动人员的
涉黑案件 __组织犯罪案件 重大毒品案件 涉及国家秘密案件
怀疑客户为__组织 .__分子以及__活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织 .__分子.从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织 .__分子保存.管理.运作或者企田保存 .管理.运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织 .__分子以及从事__融资活动人员的
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、 司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的但未得到我国承认的涉恐名单 相关国家发布的但未得到我国承认的定向制裁名单。
怀疑客户为__组织、__分子以及__活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子、从事__融资活动的人以及__活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 怀疑客户为__组织、__分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 怀疑客户或者其交易对手是__组织、__分子以及从事__融资活动人员的
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