针对金融机构建立健全洗钱内部控制制度的情况负有反洗钱监督检查职责-X题卡

依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责必须设立反洗钱专门机构金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

建立和实施客户身份识别制度与国际反洗钱机构建立日常沟通制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度

建立健全反洗钱内部控制制度建立和实施客户身份识别制度开展反洗钱培训工作建立大额交易和可疑交易报告制度与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案健全反洗钱内部控制制度

外部控制内部控制外部监管内部监管

中国人民银行银监会证监会保监会

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

建立和实施客户身份识别制度与国际反洗钱机构建立日常沟通制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度开展反洗钱培训和宣传工作

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

负责人工作人员股东董事会

建立健全反洗钱内部控制制度建立和实施客户身份识别制度于破产和解散时销毁全部资料和记录建立大额交易和可疑交易报告制度与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

金融机构反洗钱牵头部门负责人金融机构反洗钱高级管理人员金融机构的负责人金融机构直接负责的董事

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

负责人董事会监事会反洗钱工作领导小组

针对金融机构建立健全洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。