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反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。 向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。 洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。 洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。 洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、__犯罪等犯罪。 洗钱行为具有较强的国际性。
洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
预防洗钱活动 规范反洗钱监督管理行为 维护金融秩序 规范金融机构的反洗钱工作
客户信息与已知__主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易； 客户存在曾使用假身份__理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为； 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为； 客户因可能涉嫌洗钱或__融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）； 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
地下钱庄 购买保险立即退保 成立空壳公司 以上都是
反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
向现金流量高的行业投资 匿名存款或购买不记名有价金融证券 实施复杂的金融交易 将大额现金分散存入银行
是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
客户行为或者交易情况出现异常的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
伪造商业票据 购买保险立即退保 货币走私 以上都是
反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失 .严重的还会影响到相关人员的人身安危 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防 .监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
客户身份、行为或者交易情况存在异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名一致或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 已上报可疑交易报告的
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