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二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作 要满足反洗钱工作的需要，反洗钱领导小组的成员单位也应为二级部门 要满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门
“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 “一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合” 国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织
反洗钱牵头部门 反洗钱检查部门 所有业务部门 与反洗钱相关的业务部门
反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组的成员部门 只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 反洗钱领导小组的职责应明确 反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作。
二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作 要满足反洗钱工作的需要，反洗钱领导小组的成员单位也应为二级部门 要满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则 反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内 配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况 对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项 监督评价全行反洗钱工作 向高级管理层报告反洗钱工作 牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查 保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息， 可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门 只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 反洗钱领导小组的职责应明确 反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门 职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性 .合理性.有效性实施独立评估的职责 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理 .文件和资料的保管 .泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作 要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门 要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
二级部门在组织、协商其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作 要满足反洗钱工作的需要，反洗钱领导小组的成员也应为二级部门 要满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门。
反洗钱牵头部门 反洗钱检查部门 所有业务部门 与反洗钱相关的业务部门
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