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短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 没有正常原因的多头开户、销户。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、 其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款， 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，但是金额不大。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、业务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大硕交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的用户原因不明地突然启用或者平常资金流小的用户突然有异常资金流入，且短期内出现大笔资金收付交易
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 长期闲置的账户原因不明地突然启用， 且短期内出现大量资金收付 短期内频繁地收取来自 与其经营业务明显无关的个人汇款
外商投资企业以外币现金方式投资后在短期内将资金转移到境外 长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付 个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
短期内资金分散转入 .集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间壤繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 .或者自然人客户短期内频繁收取法人 .其他组织的汇敖 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付交易
短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 频繁支取大额现金，违反现金管理办法 经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份.财务状况.经营业务明显不符的 短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份.财务状况.经营业务明显不符的 外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款 有意化整为零，逃避大额支付交易监测 企业日常收付与企业经营特点明显不符 相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出，与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。 短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
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