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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖，或者自然人客户短期内频繁收取法人 .其他组织的汇款 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款、或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组强的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑， 或者一次性大额存取现金且情形可疑。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大额资金收付。 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、 其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款， 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 频繁支取大额现金，违反现金管理办法 经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
客户的证券账户长期闲置，而资金账户却频繁发生大额资金收付 长期闲置的账户原因不明的突然启动，但短期内发生的证券交易量并不大 开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 客户短期内频繁买卖同一支股票
客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 与来自于贩毒、走私、__活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款。 频繁支取大额现金，违反现金管理办法。 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人频繁收付金额且接近大额标准。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出，与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。 短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付 平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
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