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中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
非金融机构适用。 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。 仅适用于金融机构。 可与可疑交易报告义务相互替代。
应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、 分析、审核及上报的工作流程 应当规定涉嫌__融资可疑交易报告的情形与流程 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
各类金融机构的可疑交易报告要素均相同 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 以上说法均不对
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同 大额交易和可疑交易的报告时限相同 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 接收、分析大额和可疑交易报告。 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户 是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向 销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
只提交大额交易报告 只提交可疑交易报告 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收 可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收 可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告 可疑交易报告仅由金融机构总部提交 可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； 按照规定向各商业银行报告分析结果 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告 以上答案均不正确
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。 大额交易和可疑交易的报告时限相同。 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑某客户的资金将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑客户企图为__组织募集资金的，应当提交可疑交易报告 金融机构怀疑客户为__组织、 __分子管理资金或者其他形式财产的， 应当提交可疑交易报告
不要接触可疑物体，通知其他人远离可疑物体 立即报告安全负责人，报告时对物体的描述尽可能准确 将可疑物送交警方 以上做法都正确
湘公网安备 43130202000226号