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出示核查留存不允许代理 出示核查留存允许代理 出示核查不留存允许代理 出示不核查留存不允许代理
联网核查，完成客户身份真实性识别。 询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。 止付账户。 进行补发或销户处理。
银行应在按规定进行联网核查并为企业办理待核查账户资金结汇或划出后，为企业出具出口收汇核销专用联 一笔出口收汇只能出具一张核销专用联，不得分次出具 涉外收入的核销专用联应当与涉外收入申报号一一对应 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减，系统自动记录备查。
加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
联网核查手工登记簿 联网核查登记簿 特殊事项登记簿 不需登记
通过综合业务系统接入联网核查系统 通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统 通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统 直接登录联网核查系统。
通过其综合业务系统接入联网核查系统 通过总行web版联网核查系统查询 通过人民币银行结算账户管理系统查询 登录联网核查系统进行联网核查
审核《借记卡业务申请表》上资料是否正确，在经审核和已联网核查的身份证复印件上加盖“与原件相符和联网核查一致“章。 《借记卡业务申请表》及身份复印件资料审核无误后，将相关资料交后台复核盖业务印章。 核对业务交易单打印信息是否相符，核对无误后将业务交易单交客户核对签名即可。 核对客户转账款项是否与存入的金额一致。
出示核查留存不允许代理 出示核查留存允许代理 出示核查不留存允许代理 出示不核查留存不允许代理
联网核查身份日志（按日） 联网核查身份日志（按月） 联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日） 联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月） 未核查的客户信息统计报表
客户持一代身份证的， 除对客户进行联网核查（ABIS 接口方式）， 还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。 系统能提供图像的， 须仔细辨认系统显示图像.身份证照片和持卡人是否一致 客户持二代身份证的， 除对客户进行联网核查（ABIS 接口方式）， 还应使用身份证鉴别仪（有条件的） 进一步核查证件真伪 客户通过联网核查的， 还须答对《特殊业务信息核对表》 中任意两项问题， 柜员方可为其办理 营业机构不具备联网核查条件的， 客户须至少答对《特殊业务信息核对表》 中任意三项问题， 柜员方可为其办理
需先核对申请查询人提供的证明材料等 需要对申请查询人身份证件进行联网核查，并核查无误 需要会计主管审核同意 可以不经会计主管审核，只要证明资料齐全、联网核查无误即可
未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。 出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。 企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。
出示核查留存不允许代理 出示核查留存允许代理 出示核查不留存允许代理 出示不核查留存不允许代理
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代理人只须提供本人有效身份证件、 不需要联网核查 代理人只须提供本人有效身份证件、 需要联网核查 代理人须提供本人及委托人有效身份证件、 不需要联网核查 代理人须提供本人及委托人有效身份证件、 需要联网核查
出示核查留存不允许代理 出示核查留存允许代理 出示核查不留存允许代理 出示不核查留存不允许代理
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