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已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化 未对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化 未对其进行联网核查且其公民身份信息发生变化 已对其进行联网核查且其公民身份信息发生变化
通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查 直接登录联网核查系统进行联网核查 通过人民银行账户管理系统 个人信用信息基础数据库
联网核查手工登记簿 联网核查登记簿 特殊事项登记簿 不需登记
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。 改为非接口方式或接口方式核查。 无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。 对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。
通过综合业务系统接入联网核查系统 通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统 通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统 直接登录联网核查系统。
通过其综合业务系统接入联网核查系统 通过总行web版联网核查系统查询 通过人民币银行结算账户管理系统查询 登录联网核查系统进行联网核查
联网核查身份日志（按日） 联网核查身份日志（按月） 联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日） 联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月） 未核查的客户信息统计报表
客户持一代身份证的， 除对客户进行联网核查（ABIS 接口方式）， 还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。 系统能提供图像的， 须仔细辨认系统显示图像.身份证照片和持卡人是否一致 客户持二代身份证的， 除对客户进行联网核查（ABIS 接口方式）， 还应使用身份证鉴别仪（有条件的） 进一步核查证件真伪 客户通过联网核查的， 还须答对《特殊业务信息核对表》 中任意两项问题， 柜员方可为其办理 营业机构不具备联网核查条件的， 客户须至少答对《特殊业务信息核对表》 中任意三项问题， 柜员方可为其办理
停止办理业务 不进行核查，直接办理业务 采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查 请客户改天再来办理业务
行内核查系统出现故障的，应使用非接口方式进行人行核查，无需留存居民身份证复印件。 对于必须进行人行核查，但人行核查系统故障的，应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件，系统恢复后无需再进行人行核查。 行内核查系统和人行核查系统均出现故障的，应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料， 能证明确属真实证件的， 可继续办理业务， 并留存居民身份证复印件。 客户出示辅助身份证明材料的， 应留存辅助身份证明材料的 故障排除后，无需对相关客户居民身份证联网核查。
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务 对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印
湘公网安备 43130202000226号