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营业机构现金柜员必须进行岗位轮换。(　)

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营业机构负责人每检查现金柜员尾箱含现金重要单证不少于两次每月至少检查一次机构现金及重要单证可与对现

每旬每周每月每日

为保证营业机构的正常营业在营业期间A级柜员和必须同时在岗

B级柜员事后监督现金柜员凭证管理员

严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作或超越权限办理非本职工作的业务或兼职营业经理现金柜员非现金柜

营业机构根据业务需求和风险控制原则从严控制现金柜员数量原则上每个营业机构配臵当班现金柜员超数量配臵

一至三名一至两名二至三名二至四名

同一营业机构内柜员间的单证调拨普通柜员与现金柜员间的单证调拨由启动重要单证调拨交易

普通柜员现金柜员营业主办营业主管

现金柜员之间现金调拨必须经批准

营业机构负责人营业主管现金业务主管现金柜员

某网点只设有1名现金柜员该网点营业主管甲利用午间休息时间对现金柜员尾箱进行了检查结果账实相符考虑到该

原则上每个营业机构配置一至两名当班现金柜员确实无法满足业务需求需要增加现金柜员时须报二级分行审批

柜员尾箱互换只能在现金柜员之间或者非现金柜员之间进行现金柜员与非现金柜员间不得办理尾箱互换

部门内调拨必须在同一网点内完成可进行款项调剂

库管员与柜员柜员与柜员非现金柜员与柜员库管员与非现金柜员网店主任与柜员

营业机构现金柜员每必须进行岗位轮换

月半年年两年

重要单据调拨交易只能由现金柜员发起普通柜员间不能调拨重要单证同一机构的两个现金柜员之间的调拨由调出

0031 0032 0033 0034

营业机构尾箱交接由在营业场所内电视监控下办理必须双人核验解款员身份交接过程双方双人必须始终在场

现金柜员、解款员普通柜员、主管网点经理、解款员客户经理、解款员

营业机构负责人和现金业务主管必须加强对尾箱的检查确保账实相符营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于

每月4次检查普通柜员尾箱每月2次检查普通柜员尾箱应不定期抽查普通柜员尾箱，每月检查要达到100％每月对所有柜员尾箱检查一次

重要单证调拨基本要求描述正确的是

同一营业机构内柜员间的单证调拨，普通柜员与现金柜员间的单证调拨，由普通柜员启动“重要单证调拨”交易，现金柜员接收确认现金柜员与现金柜员之间的单证调拨，由调出方现金柜员发起“重要单证调拨”交易，调入方现金柜员接收确认有价单证的调拨运送视同现金办理调拨重要单证必须当面清点，交接手续严密。

营业机构根据业务需求和风险控制原则从严控制现金柜员数量原则上每个营业机构配置当班现金柜员超数量配置现

一至三名一至两名二至三名二至四名

下列说法正确的是

会计主管以外的柜员休班时，柜员日结后，需由会计主管与柜员共同对现金尾箱加锁封包营业期间会计主管临时离岗，做权限交接时，接收柜员尾箱中的现金、凭证上缴现金管理员会计主管在正常工作日休班时，需与接交柜员进行业务用章的交接柜员被强制休假时，必须将自己尾箱中的现金、重要空白凭证全部上缴到现金柜员；若现金柜员被强制休假时，需与指定的柜员办理柜员交接。

普通柜员之间的实物调拨必须通过办理

营业机构负责人营业主管现金业务主管现金柜员

为保证营业机构的正常营业在营业期间必须同时在岗

A级柜员 B级柜员现金柜员一般柜员

营业机构现金柜员每年必须进行岗位轮换

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