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保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识 .反洗钱法律意识及合规意识 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能
反洗钱法律法规所规定的义务主体。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
反洗钱宣传制度 客户身份识别制度 反洗钱内部控制制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能
立法机关制度的专门反洗钱法律 由政府或政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法 根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规 由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度
保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 让公众了解反洗钱知识 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱必备的工作技能
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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检查时间 检查事项 检查内容 对被查单位处理的初步意见
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
各级管理人员 业务人员 业务人员和一线操作人员 各级管理人员、业务人员和一线操作人员
反洗钱法 刑法 金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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