金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账-X题卡

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账户

每月每季每半年每年

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构风险等级最高的客户或者

一月三月半年一年

根据客户或者账户风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核风险划分标准报送中国人民银行

个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款金融机构内部调拨资金

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户金融机构至少多久进行一次审核

每月每季度每半年每年

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账

半 1 2 5

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域等因素划分客户的风险等级并适时调整对于本金融机构风

1个月 3个月半年 1年

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性划分风险等级并在持续关注的基础上适时调整风险等级对本金融机构风

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户至少每年进行一次审核

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账

每月每季每半年每年

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是

划分客户的风险等级。适时调整客户风险等级。定期审核本金融机构保存的客户基本信息对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对本金融机构风险

级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。每半年每季度每年一个月

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域等因素划分客户的风险等级并适时调整对于本金融机构

1 个月 3 个月半年 1 年

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性划分风险等级并在持续关注的基础上适时调整风险等级对本金融机构风

每月每季度每半年每年

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定以下哪些属于如未发现交易可疑金融机构可以不报告的大额

个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款金融机构内部调拨资金

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户至少每年进行一次审核

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户至少一年进行一次客户基本信息审核

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对于高风险的客户或账户至少

每季度每半年每一年每三年

风险等级划分后金融机构应

根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核风险划分标准报送中国人民银行。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级， 定期审核本金融机构保存的客 户基本信息， 对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或 者账户的审核。

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