金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责-X题卡

大额和可疑交易报告制度内部控制制度客户识别制度

金融机构总部金融机构的所有分支机构金融机构及其分支机构金融机构的一级分支机构

依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责必须设立反洗钱专门机构金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训

负责人信息员报告员反洗钱岗位人员

金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构的主管机关金融机构的股东金融机构负责反洗钱工作的普通员工金融机构负责人

依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力

金融机构反洗钱牵头部门负责人金融机构反洗钱高级管理人员金融机构的负责人金融机构直接负责的董事

金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施对工作人员进行反洗钱培训金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。