反洗钱工作对转账支付交易监测内容有哪些 -X题卡

金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

频率流向用途性质

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》《中华人民共和国反洗钱法》

金融机构反洗钱工作领导小组反洗钱领导小组中国银监会中国人民银行

组织、协调全国反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动

组织、协调全国反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动。

《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》《国家反洗钱法》

《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》我行反洗钱方面规定《人民币银行结算账户管理办法》

负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务负责大额支付交易监控负责可疑支付交易甄别和报送

建立客户身份识别制度建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测建立大额交易和可疑交易报告制度建立客户资料和交易记录保存制度

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

组织、协调全国反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动

建立反洗钱内部控制制度建立客户身份识别制度开展反洗钱培训和宣传工作建立大额交易和可疑交易报告制度

反洗钱工作对转账支付交易监测内容有哪些？