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自行协商解决 依照有关法律法规的规定,通过司法机关解决 依照有关法律法规的规定,通过专利行政机关解决 自行协商解决,或者依照有关法律法规的规定,通过司法机关或者专利行政机关解决 依照相关法律,通过上级机关解决
协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求,将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求,在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求,将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 有权机关指依照法律的明确规定,有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
通过国际司法机构解决 通过联合国安理会解决 通过外交途径解决 放弃对该案的管辖权
司法机关 公安机关 检察机关 国务院反洗钱行政主管部门
司法机关 公安机关 检察机关 国务院反洗钱行政主管部门
应当放弃对该案的管辖权 应当通过外交途径解决 应当通过联合国安理会解决 应当通过国际司法机构解决
依照相关法律,通过上级机关解决 依相关法律、法规的规定,通过司法机关解决 自行协商,最后由上级单位定案 依照有关法律的规定,通过专利行政机关解决 自行协商解决或者依照有关法律、法规的规定,通过司法机关或者专利行政机关解决
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。