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《银行业金融机构案防评估办法》(银监办发【2013】258号)规定,评估结果按百分制计算,综合评分在()以上的为“绿牌”,在()的为黄牌,在()以下的为“红牌”。
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司法卷二《侵犯财产罪》真题及答案
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银行业金融机构案件风险排查管理办法银监办发[2014]247号规定案件风险排查包括
全面排查
重点排查
专项排查
日常排查
根据中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发[2010]221号各金融机构对案件防控
每案必须专人负责
每案必须分析成册
每案必须实施问责
每案必须总结心得
银行业金融机构案防工作办法规定银监会及其派出机构依法对银行业金融机构进行监督检查和评估
产品报备
案防工作
高管人员
内控水平
会员银行应进一步贯彻以下哪些规范性文件向残障人士提供公平公正诚实守信的文明规范服务
《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔[2012]144号)
《中国银行业公平对待消费者自律公约》(银协发[2010]23号)
《中国银监会办公厅关于印发2013年银行业消费者权益保护工作要点的通知》(银监办发〔[2013]69号)
《中国银行业协会自律工作委员会关于为严重老弱病残等特殊客户做好人性化服务的紧急通知》(银协发[2009]5号)
根据中国银保监会办公厅关于优化银行业金融机构分支机构变 更营业场所事项的通知银保监办发【2020】2
银行业金融机构案防工作办法银监办发[2013]257号规定案防工作三个第一责任人分别指
董事长
行长
监事长
分管业务条线领导人员
银行业金融机构案防工作评估办法执行是版
2009年
2010年
2012年
2013年
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定下列属于纪律处分的有
警告
留用察看
解除劳动合同
记过
根据银行业既然弄机构案防工作评估办法银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价不需要银行业金融机构
银行业金融机构案防评估办法银监办发【2013】258号规定各行一线员工综合柜员客户经理案防合规培训率
50%
60
70%
80%
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定涉案金额等值人民币的属于重大恶性案
500万元(含)以上的
1000万元(含)以上的
1500万元(含)以上的
2000万元(含)以上的
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定根据责任认定情况发生涉案金融等值人
警告(含)以上
记过(含)以上
记大过(含)以上
降级(含)以上
银行业金融机构应当及时整理汇总案防自我评估情况形成银行业金融机构案防工作自我评估报告并在每年月底前报
1
2
3
4
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定发生重大恶性案件的银行业金融机构应
记过(含)以上
记大过(含)以上
降级(含)以上
撤职(含)以上
银行业金融机构案防工作评估办法规定银监会及其派出机构依据银行业金融机构案防工作评估指标体系法人机构开
15%
30%
20%
10%
案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价
关于加强案件防控落实轮岗对账及内审有关要求的工作意见银监办发[2012]127号规定银行业金融机构柜
6个月
1年
2年
3年
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定案件责任人员被撤职后年内不得安排担
一
二
三
四
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定发生涉案金等值人民币万元含以上案件
100
200
500
1000
银行业金融机构案件问责工作管理办法银监办发[2013]255号规定银行业金融机构案件问责主要包括但不
纪律处分
经济处理
通报批评
责令辞职
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区别故意杀人罪与故意伤害罪的关键是
被告人唐某的婆婆与唐某妯娌因琐事发生争吵争吵中妯娌的舅父用铁锹击打婆婆的腿部唐某立马前去夺过妯娌舅父手中的铁锹朝妯娌舅父的头部击打导致妯娌舅父当场死亡下列说法正确的是
关于货币犯罪下列说法正确的是
甲的儿媳妇在医院诞下一名女婴但甲重男轻女观念非常严重认为女孩在农村不中用便起意将女婴卖个人家遂于深夜偷偷将女婴从医院抱出但是联系了几户人家都不满意便又无奈将女婴抱回医院则甲的行为
关于逃税罪下列表述正确的是
关于保险诈骗罪下列说法正确的是
甲成立一犯罪组织常年从事走私活动乙是甲的好友乙知道甲的走私行为每当甲资金紧张时乙都会放贷款给甲资金来往共计500万元丙是甲的收购方经常直接到内海与甲接头直接收购走私货物收购金额高达600万元某日公安机关收到线报甲将走私一批珍贵名表经某海域到我国境内甲的走私团伙到案后发现埋伏的警察为了逃避抓捕以暴力等方式与公安人员搏斗造成多名民警受轻微伤请根据上述案例回答以下问题甲的行为如何定性
下列行为中不属于妨害公务罪的行为是
以下行为符合诬告__的是
下列行为构成操纵证券期货市场罪的是
张某是某监狱的狱警某日罪犯甲不听从其指挥张某便叫狱中另外三个罪犯强行将甲某倒吊于狱房中如同钟摆一样的荡秋千导致甲突发脑溢血最终偏瘫以下说法正确的是
甲被检察机关指控犯有三项罪行第一项伪造盖有中华人民共和国商务部公章的批文第二项持该伪造批文和所谓中国石材进出口公司出口业务合同到某石材加工厂对该经理乙谎称能联系出口香港的石材业务然后以虚构的香港某公司的名义与石材厂签订了500万吨石材的购销合同收取合同定金50万元后即不见踪影一年后公安机关将甲抓获发现甲已将50万元定金挥霍一空第三项审讯中甲还主动交代以下犯罪事实甲曾说服在国有银行某营业所工作的业务员丙丁二人在丙丁值班时由甲前去营业所假装打劫共同分赃丙丁同意某日在只有丙丁值班时甲冲进营业厅用仿真手枪指向丙丁丙丁假装害怕将预先准备好的100万元巨款放入甲的提包中甲携款逃走之后甲丙丁三人平分赃款分析上述案例回答下列问题对甲被指控的第一项和第二项罪行是否需要数罪并罚为什么
本章犯罪主体的问题下列说法正确的是
下列行为属于信用卡诈骗罪的有
2006年5月甲通过互联网得知某单位有钢材销售后与乙商量要乙扮作自己的助理携带款项前去洽谈生意在甲与该单位谈判中乙一直在场经谈判双方签订合同合同约定甲预付货款总金额30%后可提走合同项下全部钢材余款待甲提走货物后一星期内支付甲按合同支付了15万元预付款提走了价值50万元的钢材钢材到手后甲乙与丙谈判销售钢材丙对钢材来路表示怀疑甲不得不说出实情最终丙支付30万元现金买下了该批钢材甲分给乙3万元后潜逃下面说法正确的是
经营餐饮业的赵某为了节约成本购买了一百万的虚假增值税专用发票但准备使用之前有关部门查获了赵某的这种行为如下判断不正确的是
原中国科学院研究生院科研开发处代理处长李某因在本单位网络系统改造工程招标中隐瞒亲属关系利用职务便利使其亲属经营的公司中标并以明显高于市场的价格采购商品使国家利益遭受重大损失对李某的行为应如何评价
刘某系某国有能源公司的经理刘某在外面还自己开了家能源公司利用自己在国有公司的资源便利发展自己的能源公司刘某的亲戚经营一家器材公司该器材系生产新能源必须设备刘某利用职权以明显高于市场的价格向该器材公司采购商品关于刘某的行为可能构成
甲成立一犯罪组织常年从事走私活动乙是甲的好友乙知道甲的走私行为每当甲资金紧张时乙都会放贷款给甲资金来往共计500万元丙是甲的收购方经常直接到内海与甲接头直接收购走私货物收购金额高达600万元某日公安机关收到线报甲将走私一批珍贵名表经某海域到我国境内甲的走私团伙到案后发现埋伏的警察为了逃避抓捕以暴力等方式与公安人员搏斗造成多名民警受轻微伤请根据上述案例回答以下问题丙的行为如何定性
王某在担任某服饰有限公司总经理时当某服饰辅料有限公司的负责人刘某向其催要货款时向刘某索要回扣11万元王某索取贿赂的行为构成
陈某经营一家批发兼零售的百货商店主营烟酒陈某感觉正常经营烟酒利润太低于是想经营水货便偷偷地通过各种渠道辗转大量购进走私进口的国外品牌香烟和洋酒1年时间陈某共牟利50万元行为严重扰乱了正常市场秩序陈某的行为构成
周某与研究生室友李某关系不好二人互相看不惯周某有一天从学校的实验室取得有关物质投入到宿舍的饮水机中之后李某喝下饮水机的水造成李某死亡请问周某的行为构成
以下哪些属于暴力干涉婚姻自由罪当中致被害人死亡的情形
以下罪名之犯罪主体可以由单位构成的有
以下情形应当以强奸罪认定的有
南通得亨手套有限公司弄虚作假采用将高关税税率货物伪报为低关税税率货物的方法进口货物偷逃关税20万元其行为构成
甲与乙是生意场上的朋友甲曾向乙借100万用于资金链缺口的填补其后乙反复催要甲均以各种借口推托某日乙将甲骗到自己的车上开到自己的别墅内将其控制并让朋友给甲的家人打电话索要债务赎人甲在发现自己被控制后很恼火对乙威胁说如果再不将其放回家就将乙行贿当地市税务局局长偷逃大量税款的事情向公安机关举报乙没想到甲掌握到了自己的把柄害怕事情暴露遂将甲杀死则乙的行为构成
下列哪些情形不构成票据诈骗罪
下列选项中应当以单位犯罪处罚的有
2006年以来谢某加入以网络经营销售克莱氏化妆品为名的非法传销组织该组织骗取下线每人缴纳3500元获得加入资格后不向购买者实际交付产品而是按照发展下线人数在传销组织中设立ABCDE五个层级直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据至案发前谢某成为该组织最高A级领导人并共同领导该组织直接或间接发展传销人员500人以上关于谢某的行为构成何罪下列说法不正确的是
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