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《银行业金融机构案防工作办法》(银监办发[2013]257号)规定,案防工作“三个第一责任人”分别指:()

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每案必须专人负责  每案必须分析成册  每案必须实施问责  每案必须总结心得  
《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔[2012]144号)  《中国银行业公平对待消费者自律公约》(银协发[2010]23号)  《中国银监会办公厅关于印发2013年银行业消费者权益保护工作要点的通知》(银监办发〔[2013]69号)  《中国银行业协会自律工作委员会关于为严重老弱病残等特殊客户做好人性化服务的紧急通知》(银协发[2009]5号)  
500万元(含)以上的  1000万元(含)以上的  1500万元(含)以上的  2000万元(含)以上的  
警告(含)以上  记过(含)以上  记大过(含)以上  降级(含)以上  
2个月、10个工作日  3个月、10个工作日  3个月、5个工作日  2个月、5个工作日  
记过(含)以上  记大过(含)以上  降级(含)以上  撤职(含)以上  

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