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《银行业金融机构案件问责工作管理办法》(银监办发[2013]255号)规定,根据责任认定情况,发生涉案金融等值人民币100万元(含)以上应当给予案发层级机构主要负责人()处分。

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每案必须专人负责  每案必须分析成册  每案必须实施问责  每案必须总结心得  
法人机构总部  省级(一级)分支机构  银行业监督管理机构  当地公安部门  
案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求  自查发现、主动揭露案件的  主动采取有效措施消除或减轻危害后果的  积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的  
500万元(含)以上的  1000万元(含)以上的  1500万元(含)以上的  2000万元(含)以上的  
2个月、10个工作日  3个月、10个工作日  3个月、5个工作日  2个月、5个工作日  
本单位制定的问责办法  银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法  中华人民共和国刑法  中华人民共和国__  
记过(含)以上  记大过(含)以上  降级(含)以上  撤职(含)以上  

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