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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息 .资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的。可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的, 至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的, 应当按最长期限保存 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动, 且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的, 金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束 同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存 同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录 客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存 3年
涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束 同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的，可以按照交易记录的保存期限保存 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录 客户身份资料，自一次性交易记账次年起至少保存 3年
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
客户身份资料，自业务关系结束或第一次交易记账当年至少保存 20年 交易记录，自交易记账当年计起至少保存 20年 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年 如客户身份资料正在被反洗钱调查，且按规定最低保存期限届满时仍未结束的，仍按最低保存期限保存。 同一介质上存有不同保存期限交易记录的，应当按最长期限保存 交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5 年
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