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由于平安漏洞导致系统被攻击瘫痪， 修复运行的； 电子银行系统进行重大更新或升级后， 出现系统意外停机12小时以上的； 电子银行关键设备与设施更换后， 出现重大事故修复后仍不能保持连续不间断运行的； 基于电子银行平安治理需要马上评估的。
电子形式收到的回函的可靠性较差 注册会计师必须要求被询证者提供回函原件 注册会计师和回函者可以采用一定的程序为电子形式的回函创造安全环境 当被询证者通过电子邮件回函时，注册会计师可以通过电话联系被询证者，确定被询证者是否发送了回函
有组织同时或分批开户 不配合客户身份识别 开立业务与客户身份不相符 开户理由不合理
个人普通客户 个人签约客户 单位普通客户 单位签约客户
通过传真、电子数据交换等通信工具或形式进行协商达成的协议 通过电报、电传等通信工具或形式进行协商达成的协议 通过电话进行协商达成的协议 通过实施某种具体行为方式进行意思表示所达成的协议 通过电子邮件进行协商达成的协议
中国证监会对其进行监管谈话 被撤销任职资格 被认定为不适当人选而被解除职务 辞职
有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
不在网上银行漫游汇款服务时间内。 登录账户的户名与漫游汇款的收款人姓名不一致 输入的漫游汇款号、兑付密码、兑付金额等要素不正确。 转入账户是准贷记卡，而非借记卡。
未按约定用途使用贷款的 未按约定方式进行贷款资金支付的 未遵守承诺事项的 突破约定财务指标的
未按约定用途使用贷款的 未按约定方式进行贷款资金支付的 未遵守承诺事项的 突破约定财务指标的 发生重大交叉违约事件的
通过网页传播 通过下载文件传播 通过电子邮件的附件传播 通过聊天工具传播
通过电视广告，邮局汇款购物 通过广播广告，邮局汇款购物 直接在网上完成购物和支付 通过网络查询商品，邮局汇款购物
发生涉嫌偷逃骗抗税的 需要进行特别纳税调整的 国家税务总局规定的注销办理时限中止情形 发现虚开发票等重大事项的
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