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在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。 监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。 核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。 在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
柜面人员违反规章制度和操作规程 业务处理不规范 差错和过失 录入要素与上传影像资料内容不一致
新增集中模式授权关系（单笔） 新增集中模式授权关系（批量） 删除集中模式授权关系 查询集中模式授权关系
通过授权、交易成功的，打印凭证，并核对打印结果； 被拒绝授权的，则根据拒绝理由进行后续处理； 被拒绝授权的，则不须进行后续处理； 交易失败的，应根据系统提示的失败原因进行后续处理。
审核柜员录入的交易要素、业务凭证及相关影像资料，及时办理授权业务，不得积压和延误，离岗时应做签退处理 对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责 授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题，应拒绝授权；发现重大风险隐患及案件线索，应及时向业务主管部门报告 核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核
负责财务、会计、出纳、联行、结算等制度及操作规程、会计核算手续的制定、修改和实施，并进行指导、检查、监督。 结合已发案件暴露出的问题和风险排查发现的问题，修订完善内控管理制度，规范细化业务流程和操作规程，完善内部控制体系。 严格对会计主管委派、授权管理等关键环节的管控，严格对现金、对账等重点业务各环节的授权管理和监督制约。 指导和督促营业网点严格按照资金清算业务操作规程操作，确保资金清算系统安全稳定运行。
对于预计会影响正常业务运行的网络调整应获得专业维护室经理（三级经理）或相应专业维护主管授权批准 对于重要的网络调整（如涉及网元多、可能影响重要业务或导致重大故障等）应获得省公司部门领导（二级经理）的授权批准 操作实施方案应根据具体情况和条件进行事先验证 网络调整完成后应依据方案验证调整工作完成情况
现金大数卡把 认真审查业务的真实性 认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容 监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求
审核、签到、授权、打印 签到、审核、授权、打印 签到、授权、审核、打印 签到、打印，审核、授权
在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。 监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。 核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。 在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
授权主管必须按规章制度和操作规程的规定对网点业务处理进行监督控制，在职权范围内对柜员金融性交易和非金融性交易进行实时授权，履行事中监督职责 授权可由主管亲自操作或者授权主管将授权卡和密码交给经办柜员操作 除正常工作时间外，在节假日营业期间，营业机构必须保证有至少一名相应级别的主管进行业务授权及相关管理 授权主管可以在签到或非签到状态下进行业务授权
主管进行授权前，应根据相关制度办法审查业务真伪，核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。 现金业务应卡把现金大数，核对无误后再进行授权。 主管需在授权指纹认证后方可离开现场。 对授权后不成功的交易，授权主管应监督经办柜员修改后重新提交，直至成功或退出交易界面。
湘公网安备 43130202000226号