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有破产经历 卷入法律纠纷 资产或抵押品低估 客户在银行的头寸不断变化
在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统、详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统、详细的分析后，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响
在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详细的分析后，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响
评价、监测商业银行风险的参照体系 评价和预警商业银行风险的参照体系 监测和预警商业银行风险的参照体系 评价、监测和预警商业银行风险的参照体系
盈利指标 流动性指标 贷款本息偿还情况 关键管理人员的信用状况
在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统、详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统、详细的分析后，由风险预替部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响
要求客户限期纠正违约行为 要求增加担保措施 列入重点观察名单 暂停发放新贷款 收回已发放的授信额度
在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统、详细的分析后，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响
在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，从内部组织管理,业务经营活动等采取措施来控制,转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围 商业银行对风险的类型,性质和程度进行系统,详细的分析后，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施．避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 在风险预警报告已经做出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 商业银行对风险的类型,性质和程度进行系统,详细的分析后，从内部组织管理,业务经营活动等采取措施来控制,转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围
商业银行应根据本行确定的业务开展规划及风险战略， 拟定明确的目标客户， 包含已建立业务关系的客户和潜在客户 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息， 有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主， 实地调查为辅。 必要时， 可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。 客户资料如有变动， 商业银行应要求客户提供书面汇报， 进一步核实后在档案中重新记载。
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