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“大额存取款登记簿” “大额转账登记簿” “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿” “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”
借记卡柜台取款只能本人办理，不允许代理。 借记卡柜台代理取款超过5万元的，需对代理人身份证件进行联网核查 借记卡柜台代理取款超过5万元的，需提供持卡人与代理人双方的有效身份证件 借记卡柜台代理取款超过5万元的，需对持卡人身份证件进行联网核查
如甲未带乙的存折则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别通过核对甲的身份证件登记其身份基本信息留存其身份证件复印件。 如甲携带乙的身份证件及存折则银行除核对乙的身份证件外还应核对甲的身份证件并登记甲的姓名、 联系方式、 身份证件或身份证明文件的种类、 号码。 无需采取客户身份识别措施。 仅在需核对乙的有效身份证件
通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。 在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
取款人姓名； 身份证件种类及号码； 发证机关； 所属省市；
持卡人一次性提现5万以上，需要出示有效身份证件 持卡人一次性提现10万以上，才需要出示有效身份证件 持卡人一次性提现30万以上，才需要提前预约 持卡人一次性提现50万以上，才需要提前预约
借记卡柜台取款只能本人办理，不允许代理。 借记卡柜台代理取款超过5万元的，需对代理人身份证件进行联网核查 借记卡柜台代理取款超过5万元的，需提供持卡人与代理人双方的有效身份证件 借记卡柜台代理取款超过5万元的，需对持卡人身份证件进行联网核查
客户大额取款时，要求客户提供身份证件 为未带有效身份证件的熟悉客户新开账户 了解客户的财务状况 了解客户风险承受能力
居民身份证 军人身份证件 护照 其他符合人民银行开立存款账户有关规定的有效证件
仅查询人的有效身份证件即可 查询人或委托人的有效身份证件 查询人和委托人的有效身份证件
应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付 严格执行人民银行报备制度 严格执行授权审批制 严格执行反洗钱相关制度
单位卡可以支取现金。 现金取款必须通过刷卡读取卡号。 异地卡交易手续费从卡账户里内扣。 对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
湘公网安备 43130202000226号