下列对行政型金融情报机构的描述中正确的是-X题卡

下列哪种类型的金融情报机构可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查

行政型执法型司法型或诉讼型混合型

金融情报机构在反洗钱体系中具有作用

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构

下列描述中哪些是属于执法型金融情报机构的特征

在执法机构内设立金融情报机构这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性通常具有执法部门本身所具有的执法权力选择这种设置的国家通常属于大陆法系

金融情报机构的义务包括

保密为执法和监管部门提供情报和技术支持金融情报机构的信息反馈向国家提交年度报告

下列关于埃格蒙特集团EgmontGroup的说法正确的有

埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

行政型金融情报机构大多数设立在财政部或监管机构里

简述金融情报机构独立性的含义

下列描述中哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征

建立在国家的司法系统里通常具有检察部门的权限通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告主要优势在于将__的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势最好建立下列哪种类型的金融情报机构

行政型执法型司法型或诉讼型混合型

金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有

绝对独立性相对独立性依附性纯技术性

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析

目前有个国家和地区设立了金融情报机构

从历史的角度来看金融情报机构的实际的运行先于其的形成

下列描述中哪些是属于混合型金融情报机构的特征