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反洗钱法律制度 监管体制 监管手段 监管方法 可疑交易调查
政府部门对反洗钱工作的重视程度 金融监管的力度和方式 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
反洗钱与反__融资建议 不合作国家和地区名单 洗钱类型报告 最佳实践报告
反洗钱与反__融资建议 不合作国家和地区名单 洗钱类型报告 最佳实践报告
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
立法机关制度的专门反洗钱法律 由政府或政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
反洗钱与反__融资建议 不合作国家和地区名单 洗钱类型报告 最佳实践报告
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
从单纯打击转向预防与打击并重 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大 法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展 工作重点由反洗钱和反__融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
立法机关制定的专门反洗钱法律 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
从单纯打击转向的预防与打击并重 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大 法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展 工作重点由反洗钱和反__融资变成防范资助大规模杀伤性武器扩散
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
立法机关制定的专门反洗钱法律 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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