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组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国反洗钱法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《金融机构反洗钱规定》
调查人员不少于2人。 调查人员出示合法证件和调查通知书。 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国人民银行法 金融机构反洗钱规定 中华人民共和国行政处罚法
调查洗钱活动 预防洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
中华人民共和国境内设立的金融机构 中华人民共和国境外设立的金融机构 特定非金融机构
金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法 中华人民共和国反洗钱法
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
中华人民共和国公民 在中华人民共和国境内的居民和非居民 在中华人民共和国境内设立的金融机构 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
中华人民共和国公民 在中华人民共和国境内的居民和非居民 在中华人民共和国境内设立的金融机构 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
湘公网安备 43130202000226号