金融机构需要承担法律责任的主要情形包括-X题卡

法律责任经济责任行政责任

在发生洗钱案件时金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构

什么是擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融业务活动要承担什么样的法律责任

关于短期借款的信用条件说法正确的是

金融机构并不承担必须提供全部信用额度的义务金融机构需要对周转信用协议负法律责任金融机构需要对全部信用额度负法律责任补偿性余额提高了借款的实际利率借款抵押能够为金融机构避免投资风险

某金融机构违反中华人民共和国行政强制法的规定将不应当冻结划拨的存款汇款进行了冻结划拨请问该金融机构应

属于失误，不承担法律责任吊销该金融机构营业执照由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分追究该金融机构的刑事责任

试述金融机构办理存款贷款业务中的违规形式及法律责任

根据中国银监会行政处罚办法下列关于银行业务监督管理机构对银行业金融机构的违法行为进行处罚的说法正

在处罚银行业金融机构中，应当依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任，区别不同情形给予行政处罚在处罚银行业金融机构时，应当对直接负责的银行业监督管理机构负责人和其他直接责任人员，追究法律责任，区别不同情形给予行政处分在对银行业金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员实施行政处罚时，还要追究相关责任人员的党纪责任在对银行业金融机构实施行政处罚时，还应当对银行业金融机构的党委追究主体责任、纪委追究监督责任

2006年下列哪些机构和人员能够成为承担银行业监督管理法规定的法律责任的主体

银行业金融机构银行业金融机构的高级管理人员非法从事银行业金融业务的非银行金融机构银行业监督管理机构从事监管工作的人员

反洗钱非现场监管办法实行账户填报单位是指

中国人民银行总行金融机构总部独立承担法律责任的金融机构及其分支机构独立承担法律责任的金融机构分支机构

下列机构和人员能够成为承担我国银行业监督管理法规定的法律责任的主体

银行业金融机构银行业金融机构的高级管理人员依法从事银行业金融业务的非银行金融机构银行业监督管理机构从事监管工作的人员

金融机构拒绝阻碍反洗钱检查调查的需负什么法律责任

以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人违法所得数额较大的应承担什么法律责任

三个办法的法律责任从银行业金融机构角度看包括哪些内容

违反反洗钱法规定要承担法律责任的主体只是金融机构

外国人包括外国旅游者违反我国法律规定的哪些情形需要承担法律责任

反洗钱非现场监管办法试行中填报单位是指