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大额交易报告 大额现金交易报告 大额转账交易报告 可疑交易报告
居民个人在境外将外币现金存入银行卡的 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的 非居民个人要求银行开旅行支票的 企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
交易的匿名性 交易受时间限制 方便、灵活性 交易受空间限制
居民张三当日单笔存入外币现金3万美元 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E:某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇 企业频繁使用大量人民币现钞购汇 企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。 没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造.变造嫌疑。
某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款 现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准 存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的 保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的 居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的 非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
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