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组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
反洗钱工作的整体情况及机构概况 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更 反洗钱法定义务履行情况 反洗钱工作配合与成效情况
反洗钱法律法规所规定的义务主体。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额教益和可疑交易报告制度 反洗钱内部控制制度
《1994年禁止洗钱法》 《1986年控制洗钱法》 《1970年银行保密法》 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
建立内部反洗钱工作机制和规程 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 及时报告大额和可疑交易 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
协助反洗钱调查 及时报告大额和可疑交易 建立内部反洗钱工作机制和规程 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
建立大额可疑交易报告制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立反洗钱内控制度 监督金融行业反洗钱工作情况
建立内部反洗钱工作机制和规程 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 及时报告大额和可疑交易 协助反洗钱凋查 对反洗钱工作的信息进行保密
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照规定向中国人民银行报告分析结果 金融机构应当按照反洗钱预防、健康制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
《中国人民银行法》 《保险法》 《反洗钱法》 《公司法》
湘公网安备 43130202000226号