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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
指定专人负责反洗钱工作。 要求分支机构建立反洗钱内控制度。 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。 开展反洗钱合规检查。
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱内部控制制度建设情况； 反洗钱工作机构和岗位设立情况； 反洗钱宣传和培训情况； 反洗钱年度内部审计情况； 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
人银行指定的一个机构 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构任一分支机构
账户管理系统 大集中系统 e 路通系统 反洗钱系统
金融机构总部指定的一个机构 金融机构总部或者有总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构的任一分支机构
人银行总部指定的一个机构 银行总部或者由总部指定的一个机构 银行各省级分支机构 银行的任一分支机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。
反洗钱统计报表 信息资料 交易数据 工作报告 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
报告可疑交易的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调研可疑交易线索
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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