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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

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20－50万元 50－200万元 5－50万元 50－500万元

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告可对该金融机构做出行政处罚

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的应处以罚款

三十万元以上一百万元以下五十万元以上五百万元以下

金融机构反洗钱义务的主要义务包括

健全反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其

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对于以下哪种行为的金融机构即使情节特别严重也不能责令停业整顿

未按照规定履行客户身份识别义务的未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任

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下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪不承担刑事责任的是

未按规定对职工进行反洗钱培训的未按照规定履行客户身份识别义务的未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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