金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时，不需要识别客户身份。

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反洗钱考试《吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题（四）》真题及答案点击查看

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金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供服务时应实行严格的身份认证措施采取相应的技术保障

柜台方式非柜台方式电子方式非电子方式

自动柜员机严格执行密码身份认证措施凡使用自动柜员机进行交易客户必须正确输入预先设定的

现金中心及网点须建立加清钞人员应及时取出被吞卡并交专人登记保管对于本行卡应及时联系客户

自动柜员机清机、加钞登记簿；自动柜员机钞箱交接登记簿；自动柜员机吞卡登记簿；自动柜员机故障维护登记簿

下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有

金融机构进行客户身份识别，必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息客户提交的身份证明文件已过期，未在合理期限更新且未提出合理理由，银行人员可以为客户办理业务跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易

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银行计算机系统电话网络电视网络自动柜员机

金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应实行严格的身份措施采取相应的

审查核查检查认证

金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应实行严格的身份认证措施釆取

客户身份客户资料单位性质个人地位

冠字号码记录要素包括金融机构及其网点的金融机构编码业务类型自动柜员机或柜面机具编号记录冠字号码信息

电话银行业务是通过系统向客户提供语音查询和有关金融交易的自助服务渠道

银行计算机系统电话网络电视网络自动柜员机

金融机构利用以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应实行严格的身份认证措施采取相应的技术保障手段强

电话网络自动柜员机上门收款

金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时无需采取身份认证措施采取相应