金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

查看本题答案

包含此试题的试卷

反洗钱考试《金融机构反洗钱》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供服务时应实行严格的身份认证措施采取相应的技术保障

柜台方式非柜台方式电子方式非电子方式

金融机构进行客户身份识别，必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息客户提交的身份证明文件已过期，未在合理期限更新且未提出合理理由，银行人员可以为客户办理业务跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易

电话银行业务是通过和系统向客户提供语音查询和有关金融交易的自助服务渠道

银行计算机系统电话网络电视网络自动柜员机

金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应实行严格的身份措施采取相应的

审查核查检查认证

金融机构利用电话网络自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应实行严格的身份认证措施釆取

客户身份客户资料单位性质个人地位

冠字号码记录要素包括金融机构及其网点的金融机构编码业务类型自动柜员机或柜面机具编号记录冠字号码信息

电话银行业务是通过系统向客户提供语音查询和有关金融交易的自助服务渠道

银行计算机系统电话网络电视网络自动柜员机

冠字号码记录要素包括金融机构及其网点的金融机构编码业务类型自动柜员机或柜面机具编号记录冠字号码信息的

被吞卡视同重要物品保管收入付出销毁均应在上登记营业结束后须放入保险柜保管

自动柜员机清机、加钞登记簿；自动柜员机钞箱交接登记簿；自动柜员机吞卡登记簿；自动柜员机故障维护登记簿