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信息修改 更换结算账户 客户重要信息同步 开立TA账户
受理审核并录入账户信息→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户 受理审核并录入账户信息→授权→盖单、配款交回客户 上级柜员授权→受理审核并录入账户信息→打印单证配款交回客户 受理审核并录入账户信息→授权→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户
开立金穗借记卡->开立客户资料->开立TA账户->进行认购、申购、赎回等基金交易。 开立金穗借记卡->开立TA账户->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易。 开立金穗借记卡->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易->开立TA账户。 开立TA账户->开立金穗借记卡->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易。
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进入“注册企业账户”菜单；柜员输入企业客户证件类型和证件号码 柜员输入账户类型、账户号及账户控制类型，单位卡账户须校验磁道信息与密码；一次最多只能录入10个账户 柜员输入企业信息、营业执照号码、并生成客户号 柜员打印《电子银行业务注册表》并加盖柜员人名章，《电子银行业务注册表》连同客户提交的资料一起传交审核人员；审核人员进行复核，审核提交时须三级主管授权，并打印录入柜员传递来的《电子银行业务注册表（企业）》空白部分（一式两联）和记账凭证，《电子银行业务注册表（企业）》（一式两联）加盖审核人名章后交客户签字确认，第一联由录入员作为本人传票留存，第二联作为回单交客户
个人客户办理新开户时，柜员指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》，并提醒客户申请书填写的内容不得涂改 柜员指引客户提交有效身份证件及复印件，如为代办开户，须提交存款人及代办人有效身份证件、存款人签注的委托授权书 柜员须认真审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容有无涂改情况，填写是否正确 柜员须认真审核所提供的开户资料是否齐全，是否与《开立个人银行结算账户申请书》的填写内容一致
如经查询客户号不存在，使用“[062001]建立客户信息“交易为客户建立对私客户号 网点柜员操作“[360301]主卡或附卡开卡资料录入“交易，为客户申请开立非预制卡主卡录入相关资料 联社营业部柜员“[360309]开卡批处理“交易进行开卡、开主账户 联社营业部操作“[360305]开卡申请审批“交易审批
当日开立TA账户不允许销TA账户，只能做基金委托撤销或柜面经理委托取消。 基金交易发生7个工作日内可以进行基金换卡交易。 若无特殊原因，客户基金认购交易一经受理不允许委托撤销 TA机构签约时，需询问客户是否在其他机构（银行或券商）开过该TA账户，如果客户在其他机构（银行或者券商）开过该TA账户，则为多渠道开户，需提供在其他机构（银行或券商）开立的TA账号。
客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 期货公司对客户资料的保存期限不得少于10年
经办柜员应告知客户之前已在系统中开立了客户号，由于单位企业名称已更改，需要回原开户机构办理变更手续 如果客户提出不再使用原来客户号时，经办柜员可以经网点负责人同意下，为客户重新开立一个新的客户号 原客户号通过“单位客户基本信息维护“设置为“无效“状态 登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
湘公网安备 43130202000226号