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履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
检察人员 银行行长 经侦队工作人员 外汇交易员 金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
通过对大额交易的宏观分析， 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、 区域和交易种类等 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析， 有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪 在反洗钱调查和侦查过程中， 可以提供资金去向的有关线索 通过对大额交易的交叉分析核对， 有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； 按照规定向各商业银行报告分析结果 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
客户身份资料和交易信息 反洗钱非现场监管信息 反洗钱报告大额和可疑交易的情况 涉嫌__融资的可疑交易等信息资料
反洗钱业务操作员； 反洗钱查询员； 反洗钱可疑报告确认员； 运行督导员
反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度 拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度 反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度 拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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